Статья 174.1 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Ч. 1 ст. 174.1 УК РФ

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Ч. 2 ст. 174.1 УК РФ

То же деяние, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Ч. 3 ст. 174.1 УК РФ

Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ч. 4 ст. 174.1 УК РФ

Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, – наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

 

 

Оглавление


Комментарий к ст. 174.1 УК РФ

Комментарий под редакцией Есакова Г.А.

Большая часть признаков преступлений, закрепленных в ст. 174.1 и ст. 174 УК, совпадают. Отличия заключаются в следующем:

– предметом преступления являются деньги и иное имущество, нажитые самим преступником, а в ст. 174 УК – денежные средства или иное имущество, нажитые преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному;

– субъектом преступления может быть только лицо, которое достигло возраста 16 лет и участвовало в совершении первичного преступления.


Комментарий к статье 174.1 Уголовного кодекса РФ

Комментарий под редакцией Рарога А.И.

1. Направленность, объективная сторона и предмет преступления совпадают полностью с признаками преступления, предусмотренного ст. 174 УК. Их понятие было дано выше. Различие предметов заключается в том, что применительно к ст. 174.1 УК денежные средства и иное имущество нажиты преступным путем самим преступником, а не другими лицами, как это указано в ст. 174 УК.

2. Преступная деятельность, которая предшествует легализации (отмыванию), не входит в понятие анализируемого преступления, она находится за рамками состава и должна квалифицироваться дополнительно по другим статьям УК, за исключением ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК. Например, если лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления (получения взятки, кражи, мошенничества и т.д.) и использовало их для совершения финансовых операций, других сделок, то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений – по соответствующим частям ст. ст. 290, 158, 159 и ст. 174.1 УК (п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. “О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем” – см. комментарий к ст. 174 УК).

Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления (например, получен земельный участок в качестве предмета взятки), то его действия надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 174.1 УК, а действия покупателя, осознающего истинные цели сделки, – по соответствующей части ст. 174 УК (п. 26 указанного Постановления).

3. Преступление совершается с прямым умыслом и с целью придать преступным доходам легальный характер. Отсутствие такой цели означает отсутствие состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК (см., например: БВС РФ. 2008. N 1. С. 30 – 31; N 7. С. 18 – 19).

4. Субъектом данного преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет, в некоторых случаях – специальный субъект.

5. Части 2 и 3 ст. 174.1 УК содержат отягчающие и особо отягчающие обстоятельства, аналогичные соответствующим частям ст. 174 УК, анализ которых был дан выше.


 Комментарий к статье 174.1 УК РФ

Комментарий под редакцией А.В. Бриллиантова

Толкование объективных признаков, субъективной стороны, момента окончания данного деяния и его квалифицированных видов совпадает с составом преступления, предусмотренным ст. 174 УК РФ

Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и в отличие от ст. 174 УК РФ являющееся участником совершения преступления, в результате которого были приобретены денежные средства или иное имущество.

При данных обстоятельствах, в соответствии с п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 “О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем”, содеянное виновным подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, как получение взятки и как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Если в легализации (отмывании) участвуют лица, не совершавшие первичное деяние, но знающие о преступном происхождении имущества, то они подлежат ответственности по ст. 174.1 УК РФ только в качестве организатора, подстрекателя или пособника (ч. 4 ст. 34 УК РФ).

В судебно-следственной практике возникают вопросы по разграничению комментируемого состава с хищениями. В большинстве таких случаев суды, оправдывая лицо по ст. 174.1 УК РФ, указывают, что корыстная цель является обязательным признаком любого хищения, и сделки с чужим имуществом, полученным лицом в результате совершения им преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, полностью охватываются составами этих деяний, поскольку представляют собой акт распоряжения похищенным имуществом как своим собственным.

В случае если денежные средства, полученные в качестве дохода от преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, продолжают использоваться для дальнейшей незаконной предпринимательской деятельности, дополнительной квалификации по ст. 174.1 УК РФ не требуется. Если с данным имуществом совершаются иные финансовые операции и сделки, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению им, то содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 171 и 174.1 УК РФ

Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 174 УК РФ, а действия продавца – по соответствующей части ст. 174.1 УК РФ (п. 26 Постановления Пленума).

Для решения вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что названные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом совершены в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.


 Видео о ст. 174.1 УК РФ

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *